نظر منتشر شده
۲
توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 432090
تشریح اقدامات وزارت‌ اطلاعات در پرونده‌ بابک‌ زنجانی
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۵ ساعت ۲۰:۰۵
روابط عمومی وزارت اطلاعات بخشی از اقدامات انجام شده در این وزارتخانه در باره پرونده بانک زنجانی را اعلام و تاکید کرد گزارشی در باره فعالیت‌های اقتصادی زنجانی و شرکت‌ها و اشخاص مرتبط با وی و برخی اموال آن تهیه و به مراجع قضایی ارایه شده است .

به گزارش ایرنا، وزارت اطلاعات در دو بعد پیشگیری و عملیاتی اقدام به ردیابی مالی فعالیت‌های زنجانی و بانک‌های او در خارج از کشور و شناسایی ۷۰۰ میلیون دلار از وجوه آن‌ها کرده است.

بر این اساس در بخش پیشگیری، عوامل مداخله گر و مخل در روند رسیدگی به پرونده از جمله عوامل نفوذی در داخل زندان شناسایی شده‌اند.

همچنین در بخش شناسایی نیز اقدمات زیر انجام شده است:

۱- شناسایی دو فروند کشتی کانتینر بر

۲- شناسایی واردات ۵۰۰ دستگاه خودرو از تاجیکستان به ارزش قرارداد ۱۵ میلیون دلار

۳- کشف چهار هزار قطعه دبیت کارت به ارزش چهار میلیون دلار

۴- شناسایی اموال کارگزار زنجانی در اسپانیا، مالزی و ایران

۵- ردیابی مالی وجوه ارزی زنجانی

۶-کشف مقادیر معتنابهی طلا و توقیف مبلغ ۱۸۵ میلیون و ۶۵۰ هزار و ۵۰۰ میلیون تومان وجه نقد در سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵

۷- شناسایی و اعلام اموال داخل او شامل ۵۳ شرکت و خارج از کشور شامل ۲۰ شرکت در سال ۱۳۹۲ به دادستانی تهران

۸- بررسی صحت و سقم حدود ۵۰ مورد ادعای واریز وجه زنجانی در خلال رسیدگی قضایی و پس از آن در کشورهای مبداء کانادا، چین ترکیه، امارات عربی متحده، مالزی، تاجیکستان، استرالیا، فیلیپین، سوییس، ایتالیا، روسیه و ژاپن

۹- پاسخگویی به استعلام‌های متعدد مراجع قضایی

روابط عمومی وزارت اطلاعات تاکید کرده این گزارش بخشی از اقدامات انجام شده‌ای است که قابل اعلام عمومی بوده و شامل همه اقدامات نیست.
 
کلمات کلیدی : بابک زنجانی+وزارت اطلاعات
 
Romania
۱۳۹۵-۱۰-۱۶ ۲۰:۳۶:۳۳
قوه قضائیه بازجویی از بابک زنجانی را به سایر نهادهای امنیتی واگذار کرده است، اما ردیابی پولها را از وزارت اطلاعات و بانک مرکزی و وزارت امور خارجه طلب میکند! خب از همون نهاد اطلاعاتی خاص که در جریان کل پرونده است بخواهید پولها را پیدا کند! (4102709) (alef-13)
 
United Kingdom
۱۳۹۵-۱۰-۱۷ ۰۰:۴۵:۲۱
فرافکنی آفت جامعه است.راستی درکنارپرونده زنجانی.حقوق های نامتعارف و املاک شهرداری از پرونده زمین های ورامین چه خبر (4103013) (alef-13)
 


نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.